Где искать следы отмывания денег? «Паст»

Газета «Паст» пишет:

В Армении обвинение в «отмывании денег» стало политическим инструментом, который власти используют выборочно, в отношении кого захотят. «Ищите отмывание денег в пожертвованиях, перечисленных правящей партии»,– заявил на днях координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян, отвечая на одно из публичных обсуждений Пашиняна.

А на что, в конце концов, намекал Карапетян?

Расследование «Инфокома» пожертвований, сделанных еще до выборов 2023 года, открыло картину, которая явно выходила за рамки логики законного финансирования политических партий. Сотни граждан, большинство из которых жили на скромные доходы, официально «пожертвовали» правящей партии от одного до двух с половиной миллионов драмов. Однако значительная часть этих людей в беседе с журналистами отметила, что впервые слышит о таком переводе или вообще не помнят, когда и почему они перевели такую сумму. Другие открыто заявили, что деньги им не принадлежали, и их имена были просто использованы. Нарек Карапетян также намекнул на это.

Одним из наиболее показательных примеров стала молодая женщина, которая подписала в банке документ о «технической операции», не понимая, что от ее имени осуществляется перевод на сумму 2,5 миллиона драмов. Собрать такую сумму на ее зарплату и пожертвовать ее ГД означало бы, что она пожертвовала свои почти трехлетние сбережения.

В тот же день «пожертвования» в таких размерах, сделанные в одних и тех же зданиях, в одних и тех же общинах, выявили массовый, организованный характер явления. Это не могло быть просто благотворительностью, направленной на правящую силу. Это было больше похоже на систематическую «отмывку» денег, распределенных из централизованного источника.

Другое крупномасштабное расследование проанализировало финансовую отчетность правящей партии за 2022 год. Картина была та же: большинство жертвователей были кандидатами в органы местного самоуправления, чьи задекларированные доходы никоим образом не соответствовали сумме «пожертвованных» сумм. Некоторые прямо отрицали факт пожертвования. Это не могло быть ошибкой, это не мог быть один или два случая. Это был механизм, действующий годами, с той же логикой, той же структурой и той же целью. Однако так и не было возбуждено никакого уголовного дела, никто не был привлечен к ответственности. Итак, правоохранительные органы не независимы: значит: так решил премьер-министр...

Все это становится намного более очевидным, когда мы сопоставляем международный опыт. Те же самые страны, на которые власти Армении так часто ссылаются, приводя примеры «борьбы с коррупцией», на самом деле были гораздо строже к таким схемам.

Во Франции, например, «дело Саркози» стало причиной скандала именно из-за непрозрачных механизмов финансирования выборов. Журналистские расследования выявили как объемы незадекларированных сборов, так и схемы согласованных переводов: одинаковые суммы в одни и те же дни, через одних и тех же людей. Поскольку данные не соответствовали доходам людей, выяснилось, что деньги поступали из внешних источников, через посреднические каналы. В результате бывший президент Франции был даже арестован, а затем приговорен к условному заключению.

Дело о «черных фондах» Гельмута Коля в Германии раскрыло давние схемы тайного финансирования его партии. В результате упорной работы судов и журналистов Германия столкнулась с одним из крупнейших политических скандалов.

Десятки дел в Соединенных Штатах выявили схемы, основанные на одной и той же логике: суммы неизвестного происхождения распределялись на имена обычных граждан в обход закона. Эти случаи привели к крупным штрафам, уголовным обвинениям и ужесточению механизмов контроля.

Во всех этих странах подобные явления не остались на уровне полевых дискуссий: они превратились в потрясения государственных систем, отставки, судебные процессы и политическую ответственность. А в Армении фиксируются те же закономерности, публикуются факты, предоставляются показания, но все это «висит в воздухе»: нормального, полноценного, реального расследования не проводится. Правоохранительные органы не реагируют месяцами, контролирующие органы не представляют никаких окончательных выводов, а власти представляют все как «сплетни».

Подробности в сегодняшнем выпуске ежедневной газеты «Паст»